Az Office of Foreign Assets Control (OFAC) része az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. Az OFAC kezeli az Egyesült Államok kormányának szankcióit és embargó programjait, valamint a speciálisan kijelölt állampolgárokat (SDNs) és a blokkolt személyeket tartalmazó listákat. A Sdn-k a célországok kormányainak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, illetve annak nevében eljáró szervezetek vagy magánszemélyek. Az SDN-k nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel vagy terrorizmussal is társulhatnak. Az Egyesült Államok személyei az OFAC előzetes engedélye nélkül megtilthatják bizonyos tevékenységek végzését a felsorolt személyekkel és szervezetekkel.

kérjen útmutatást

• Korlátozott Pártszűrések: ha olyan országgal foglalkozik, amely bizonyos felekkel korlátozások alá esik, akkor javasoljuk, hogy ossza meg az ORPA-val az összes érintett személy és szervezet nevét. Az ORPA a szankciószabályok betartásának biztosítása érdekében szűrheti le a korlátozott felek listáját.
• Exportlicencek: Ha ön tervez tevékenységek ország, amelyre behozatali, kiviteli, vagy az utazási korlátozások, lépjen kapcsolatba a Kiviteli Ellenőrzés [email protected] szóval, hogy a licenc a döntés hozható.

OFAC szankcionált országok

a Szankciószabályok országonként jelentősen eltérnek. A következő országok bizonyos típusú tevékenységekre vonatkozó korlátozások alá tartoznak, amint azt az alábbiakban jelezzük.

• Balkán: az egyes felekkel folytatott tevékenységek korlátozása
• Fehéroroszország: Az egyes felekkel folytatott tevékenységek korlátozása
• Burundi: Az egyes felekkel folytatott tevékenységek korlátozása
• Közép-afrikai Köztársaság: az egyes felekkel folytatott tevékenységek korlátozása
• Kongó, Dem. REP. of: Az egyes felekkel folytatott tevékenységek korlátozásai
• Ukrajna krími régiója: Import-és exportkorlátozások, befektetés a régióba
• Kuba: importkorlátozások, export, pénzügyi tranzakciók és utazás
• Irán: Import -, Export-és pénzügyi tranzakciók korlátozása

Libanon: meghatározott felekkel folytatott tevékenységek korlátozása

• Líbia: Korlátozások tevékenységek konkrét felek
• Észak-Korea: Korlátozások az import, az export, illetve az utazási
• Oroszország/Ukrajna: Korlátozások tevékenységek pénzügyi/energia szektor
• Szomália: Korlátozások tevékenységek konkrét felek
• Dél-Szudán: Korlátozások tevékenységek konkrét felek
• – Szudán: Korlátozások tevékenységek konkrét felek
• Szíria: Korlátozások a behozatal, kivitel, valamint a pénzügyi tranzakciók
• Venezuela: Korlátozások tevékenységek konkrét felek
• Jemen: Korlátozások tevékenységek konkrét felek
• Zimbabwe: Korlátozások tevékenységek konkrét felek

ITAR Korlátozások

figyelembe, hogy a külügyminisztérium fenntartja a külön listán az országok rendeletek hatálya alá tartozó kapcsolt, hogy a Nemzetközi Forgalom Karok (ITAR). További információkért lásd a szövetségi rendeletek oldalt.