L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. OFAC gestisce le sanzioni del governo degli Stati Uniti e programmi di embargo, così come i cittadini appositamente designati (SDN) e liste di persone bloccate. Gli SDN sono entità o individui posseduti o controllati da, o che agiscono per o per conto di, i governi dei paesi target. Gli SDN possono anche essere associati al traffico internazionale di stupefacenti o al terrorismo. Alle persone degli Stati Uniti può essere proibito di condurre determinate attività con gli individui e le entità elencati senza previa autorizzazione OFAC.

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• Screening con parti limitate: se hai a che fare con un paese soggetto a restrizioni con parti specifiche, sei incoraggiato a condividere con ORPA i nomi di tutte le persone e le entità coinvolte. L’ORPA può esaminare gli elenchi delle parti soggette a restrizioni per garantire la conformità alle normative sulle sanzioni.
• Licenze di esportazione: Se stai pensando ad attività in paesi soggetti a restrizioni di importazione, esportazione o viaggio, contatta Export Controls all’indirizzo [email protected] in modo che possa essere effettuata una determinazione della licenza.

Paesi sanzionati dall’OFAC

I regolamenti sulle sanzioni variano in modo significativo a seconda del paese. I seguenti paesi sono soggetti a restrizioni su determinati tipi di attività, come indicato di seguito.

• Balcani: restrizioni alle attività con parti specifiche
• Bielorussia: Restrizioni alle attività con parti specifiche
• Burundi: Restrizioni alle attività con parti specifiche
• Repubblica Centrafricana: restrizioni alle attività con parti specifiche
• Congo, Dem. Rep. di: Restrizioni sulle attività specifiche parti
• Crimea, regione dell’Ucraina: le Restrizioni sulle importazioni e le esportazioni, gli investimenti nella regione
• Cuba: le Restrizioni sulle importazioni, esportazioni, operazioni finanziarie e di viaggio
• Iran: le Restrizioni sulle importazioni, esportazioni, operazioni finanziarie
• Libano: le Restrizioni sulle attività specifiche parti
• Libia: Restrizioni sulle attività specifiche parti
• la Corea del Nord: le Restrizioni all’importazione, all’esportazione e di viaggio
• Russia/Ucraina: le Restrizioni sulle attività finanziarie/settori dell’energia
• Somalia: le Restrizioni sulle attività specifiche parti
• Sud Sudan: le Restrizioni sulle attività specifiche parti
• Sudan: le Restrizioni sulle attività specifiche parti
• Siria: Le restrizioni sulle importazioni, esportazioni, operazioni finanziarie
• Venezuela: le Restrizioni sulle attività specifiche parti
• Yemen: Restrizioni alle attività con parti specifiche
• Zimbabwe: Restrizioni alle attività con parti specifiche

Restrizioni ITAR

Tenere presente che il Dipartimento di Stato mantiene un elenco separato di paesi soggetti a regolamenti relativi al Traffico internazionale di armi (ITAR). Vedi la pagina dei regolamenti federali per saperne di più.