La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La OFAC administra los programas de sanciones y embargos del gobierno de los Estados Unidos, así como las listas de Nacionales Especialmente Designados y de Personas Bloqueadas. Las SDN son entidades o individuos que son propiedad o están bajo el control de los gobiernos de los países destinatarios, o que actúan en su nombre o en su nombre. Los SDN también pueden estar asociados con el tráfico internacional de estupefacientes o el terrorismo. Se puede prohibir a las personas de los Estados Unidos realizar determinadas actividades con las personas y entidades incluidas en la Lista sin autorización previa de la OFAC.

Busque orientación

• Proyecciones de fiestas restringidas: Si está tratando con un país sujeto a restricciones con partes específicas, se le anima a compartir con ORPA los nombres de todas las personas y entidades involucradas. La ORPA puede cotejar listas de partes restringidas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de sanciones.
• Licencias de Exportación: Si está considerando realizar actividades en países sujetos a restricciones de importación, exportación o viaje, comuníquese con Controles de Exportación en [email protected] para que se pueda hacer una determinación de licencia.

Países sancionados por la OFAC

Las regulaciones de sanciones varían significativamente según el país. Los siguientes países están sujetos a restricciones en ciertos tipos de actividades, como se indica a continuación.

• Balcanes: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Belarús: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Burundi: Restricciones a las actividades con partes específicas
• República Centroafricana: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Congo, Dem. República de: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Región de Crimea de Ucrania: Restricciones a las importaciones y exportaciones, inversiones en la región
• Cuba: Restricciones a las importaciones, exportaciones, transacciones financieras y viajes
• Irán: Restricciones a las importaciones, exportaciones y transacciones financieras
• Líbano: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Libia: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Corea del Norte: Restricciones a las importaciones, exportaciones y viajes
• Rusia/Ucrania: Restricciones a las actividades con sectores financieros/energéticos
• Somalia: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Sudán del Sur: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Sudán: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Siria: Restricciones a las importaciones, exportaciones y transacciones financieras
• Venezuela: Restricciones a las actividades con partes específicas
Yemen: Restricciones a las actividades con partes específicas
• Zimbabwe: Restricciones a las actividades con partes específicas

Restricciones ITar

Tenga en cuenta que el Departamento de Estado mantiene una lista separada de países sujetos a regulaciones relacionadas con el Tráfico Internacional de Armas (Traffic). Consulte la página de Regulaciones Federales para obtener más información.