Abogado Defensor de Malversación de Chicago

Defensa contra Cargos de Malversación de Fondos-Abogado Defensor de Malversación de Fondos de Illinois

La malversación de Fondos es un delito grave en el estado de Illinois, punible con pena de prisión, multas y restitución. Los delitos de malversación de fondos implican la apropiación de dinero o bienes por una persona encargada de su cuidado. Cuanto mayor sea el valor de la propiedad, más severas serán las sanciones. La mayoría de las veces, el cargo ocurre en un contexto de empleado/empleador. Muchas personas trabajadoras que nunca han sido acusadas de actividad criminal se sorprenden al descubrir que están siendo procesadas por malversación de fondos. Con su propia libertad y futuro en juego, los acusados de malversación de fondos deben emplear la representación de un abogado de defensa criminal experimentado y agresivo que luchará celosamente contra el cargo de malversación de fondos.

Detener los Cargos de Malversación de fondos Antes de Que Se Emitan

En Illinois, los acusados de malversación de fondos potenciales a menudo son contactados por la policía antes de ser acusados. Las fuerzas del orden tratarán de hablar con aquellos a quienes pretenden acusar para reunir pruebas y fortalecer su posible caso.

Es fundamental que cualquier persona a la que se haya acercado la policía se ponga en contacto con un abogado de defensa penal lo antes posible, idealmente antes de hacer declaraciones a la policía. Un abogado defensor de malversación de Chicago experimentado puede resolver el asunto antes de que se emitan cargos formales. Esto ahorrará tiempo, dinero y evitará antecedentes penales. Si los cargos son inevitables, la participación temprana de un abogado defensor lo pondrá en la posición más fuerte en el futuro.

Definición de malversación de fondos Bajo la Ley de Illinois

El malversación de fondos es una forma de robo de propiedad y puede ser acusado como un delito estatal o federal, dependiendo de los hechos de su caso. El cargo estatal de» malversación de fondos » se presentará bajo los estatutos de Robo, como se establece en 720 ILCS 5/16-1. Bajo 720 ILCS 5/16-1, una persona comete robo cuando a sabiendas:

1. Obtiene o ejerce control no autorizado sobre la propiedad del propietario; o
2. Obtiene mediante engaño control sobre la propiedad del propietario; y

1. Tiene la intención de privar al propietario de forma permanente del uso o beneficio de la propiedad; o
2. Utiliza, oculta o abandona la propiedad a sabiendas de una manera que priva al propietario de forma permanente; o
3. Utiliza, oculta o abandona la propiedad a sabiendas de que tal uso, ocultación o abandono probablemente privará al propietario de forma permanente de su beneficio.

La malversación se distingue del robo tradicional en que el demandado tiene acceso legal a la propiedad, pero no la propiedad legal de la misma. El crimen fue definido por primera vez por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1895, en el caso Moore v.United States. El tribunal explicó que la malversación o peculado es la apropiación fraudulenta de bienes por una persona a la que se han confiado esos bienes o que los tenía en posesión lícita.

Tradicionalmente, el único delito de malversación implica algún tipo de relación de confianza entre el malversador y la víctima. A menudo, la persona acusada de malversación de fondos es un empleado o funcionario de una empresa. Los miembros de la familia, los profesionales, los miembros de la junta directiva y los inversores que administran la propiedad de otro también pueden malversar fondos.

Castigo de la malversación de fondos en Illinois

En Illinois, la malversación de fondos se castiga de acuerdo con el valor de los bienes robados, como se establece en 720 ILCS 5/16-1(b).

1. Si la propiedad tomada estaba valorada en menos de 5 500, entonces el robo es un delito menor de Clase A punible con hasta un año de prisión y una multa de 2 2,500.
2. Si la propiedad estaba valorada en más de 5 500, pero no más de 1 10,000, se considerará un delito grave de Clase 3, punible con prisión de dos a cinco años.
3. Si la propiedad valía más de 1 10,000, pero menos de 1 100,000, la malversación se considera un delito grave de Clase 2, punible con tres a siete años de prisión. También se pueden imponer multas de hasta 25.000 dólares.
4. Si la propiedad estaba valorada en más de $100,000, pero menos de 5 500,000, el robo se considerará un delito grave de Clase 1, punible con cuatro a 15 años de prisión y una multa de 2 25,000.
5. Si la propiedad estaba valorada en más de 5 500,000, pero menos de 1 1,000,000, se considerará un delito grave de Clase 1 no probable, punible con cuatro a 15 años de prisión y una multa de 2 25,000.
6. Si la propiedad supera los 1 1,000,000 en valor, es un delito grave de Clase X, punible con seis a 30 años de prisión.

Si la propiedad objeto de malversación era propiedad del gobierno, o el robo ocurrió en una escuela o lugar de culto, la condena aumenta a la siguiente clase (es decir, un delito grave de Clase 3 se convertirá en una Clase 2).

Tipos de Casos de Malversación de fondos

Algunos de los tipos más comunes de casos de malversación de fondos en Illinois incluyen:

• Emisión de cheques falsificados o no autorizados
• Robo de empleados
• Retiro o transferencia de fondos no autorizados
• Informes de gastos falsos
• Manipulación de libros de la empresa
• Pagos a cuentas de proveedores «ficticias»

Investigación de cargos de Malversación

los cargos de malversación por parte de un profesional experto a menudo resultarán el componente más vital para montar una defensa exitosa. Los cargos de malversación generalmente involucran acusaciones complejas de fondos malversados, falsificación de cheques y similares. Estos casos implican intrincados rastros de evidencia que deben ser revisados por un abogado de defensa criminal experimentado. A menudo, investigadores privados o expertos en contabilidad forense pueden ser necesarios para presentar la defensa más fuerte. Las Oficinas Legales de David L. Freidberg utilizan rutinariamente tales investigadores para su defensa.Para condenar a alguien por malversación de fondos o robo por fraude, el estado debe probar más allá de toda duda razonable que el acusado tuvo la intención de privar al propietario de la propiedad de forma permanente. Este estado mental del acusado no siempre es fácil de establecer, y cualquier evidencia de que el acusado de hecho tenía la intención de devolver el dinero o la propiedad podría refutar este elemento vital de la acusación.

Además, el Estado debe demostrar que el demandado obtuvo a sabiendas los bienes con la intención de defraudar. Una posible defensa de este elemento sería la creencia honesta del acusado de que tenía derecho a la propiedad y, por lo tanto, no la tomó a sabiendas con la intención de defraudar o privar al propietario de forma permanente.

Ofrecer restitución

En algunos casos, ofrecer pagar restitución por el cargo de malversación de fondos o robo por fraude puede ayudarlo a evitar el tiempo en prisión o resultar en la reducción de los cargos a una ofensa menor. Dependiendo de su situación financiera, un abogado defensor de malversación de fondos podría seguir esta línea de negociación con el fiscal con la esperanza de asegurarle una sentencia mínima.

Las Oficinas Legales de David L. Freidberg, PC: Proporcionar una Defensa Efectiva contra Cargos de malversación de fondos

Una condena por malversación de fondos puede impactar drásticamente su vida, desde su bienestar financiero hasta su libertad y futuro. Si se enfrenta a este cargo grave, necesita la asistencia de un abogado de defensa criminal experimentado. David L. Freidberg ha defendido a individuos en todo Illinois de cargos de malversación por más de 20 años. Las Oficinas Legales de David L. Freidberg, P. C. tienen un historial probado de excelencia, asegurando su posición como la firma de defensa criminal de primer nivel en Chicago. Reconocemos las altas apuestas de los clientes acusados de delitos de cuello blanco, como malversación de fondos. Nuestra firma investigará meticulosamente los hechos y la ley que rodean su caso y expondrá todas las vías para una defensa exitosa.

Las Oficinas Legales de David L. Freidberg, P. C. lo invita a comunicarse con nosotros hoy al (312) 560-7100 o al número gratuito 1 (800) 803-1442 para programar su consulta gratuita. Como siempre, estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlo.