Office of Foreign Assets Control (OFAC) jest częścią Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. OFAC zarządza programami sankcji i embarga rządu Stanów Zjednoczonych, a także listami specjalnie wyznaczonych obywateli (Sdn) i osób zablokowanych. Sdn to podmioty lub osoby fizyczne będące własnością lub kontrolowane przez rządy krajów docelowych lub działające w ich imieniu. Sdn mogą być również związane z międzynarodowym handlem narkotykami lub terroryzmem. Osoby w Stanach Zjednoczonych mogą być zabronione prowadzenie pewnych działań z wymienionymi osobami i podmiotami bez uprzedniej zgody OFAC.

zasięgnij porady

• kontrole stron objętych ograniczeniami: jeśli masz do czynienia z krajem podlegającym ograniczeniom z konkretnymi stronami, zachęcamy do dzielenia się z ORPA nazwiskami wszystkich zaangażowanych osób i podmiotów. ORPA może sprawdzać listy stron objętych ograniczeniami w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi sankcji.
• licencje eksportowe: Jeśli rozważasz działalność w krajach podlegających ograniczeniom importowym, eksportowym lub podróżnym, skontaktuj się z Działem Kontroli Eksportu pod adresem [email protected] w celu ustalenia licencji.

kraje objęte sankcjami

przepisy dotyczące sankcji różnią się znacznie w zależności od kraju. Następujące kraje podlegają ograniczeniom dotyczącym niektórych rodzajów działalności, jak wskazano poniżej.

• Bałkany: ograniczenia działalności z konkretnymi stronami
• Białoruś: ograniczenia działalności z konkretnymi stronami
• Burundi: Ograniczenia dotyczące działalności z konkretnymi stronami
• Republika Środkowoafrykańska: ograniczenia dotyczące działalności z konkretnymi stronami
• Kongo, Dem. REP. of: ograniczenia w działalności z konkretnymi stronami
• Krym region Ukrainy: ograniczenia w imporcie i eksporcie, inwestycje w regionie
• Kuba: ograniczenia w imporcie, eksporcie, transakcjach finansowych i podróżach
• Iran: ograniczenia w imporcie, eksporcie i transakcjach finansowych
• Liban: ograniczenia w działalności z konkretnymi stronami
• Libia: Ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami
• Korea Północna: ograniczenia dotyczące importu, eksportu i podróży
• Rosja/Ukraina: ograniczenia dotyczące działalności z sektorami finansowymi/energetycznymi
• Somalia: ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami
• Sudan Południowy: ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami
• Sudan: ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami
• Syria: ograniczenia dotyczące importu, eksportu i transakcji finansowych
• Wenezuela: ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami
• li > Jemen: Ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami
• Zimbabwe: ograniczenia dotyczące działalności z określonymi stronami

ograniczenia ITAR

należy pamiętać, że Departament Stanu prowadzi oddzielną listę krajów podlegających przepisom dotyczącym Międzynarodowego Ruchu zbrojnego (ITAR). Więcej informacji można znaleźć na stronie Przepisów Federalnych.