Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) maakt deel uit van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten. OFAC beheert de sancties-en embargoprogramma ‘ s van de Amerikaanse overheid, evenals de lijsten van Speciaal Aangewezen onderdanen (Sdns) en geblokkeerde personen. SDN ‘ s zijn entiteiten of personen die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden voor of namens de regeringen van doellanden. SDN ‘ s kunnen ook worden geassocieerd met internationale drugshandel of terrorisme. Personen van de Verenigde Staten kunnen worden verboden om bepaalde activiteiten uit te voeren met de op de lijst vermelde personen en entiteiten zonder voorafgaande OFAC-toestemming.

zoek een leidraad

• Screenings van beperkte partijen: als u te maken hebt met een land waarvoor beperkingen gelden met specifieke partijen, wordt u aangemoedigd om de namen van alle betrokken personen en entiteiten met ORPA te delen. ORPA kan screenen op lijsten van beperkte partijen om naleving van sancties regelgeving te garanderen.
• uitvoervergunningen: Als u activiteiten overweegt in landen waarvoor invoer -, uitvoer-of reisbeperkingen gelden, neem dan contact op met Export Controls op [email protected] zodat een vergunning kan worden vastgesteld.

OFAC gesanctioneerde landen

sanctieregelingen verschillen aanzienlijk per land. Voor de volgende landen gelden beperkingen voor bepaalde soorten activiteiten, zoals hieronder aangegeven.

• Balkan: beperkingen op activiteiten met specifieke partijen
• Belarus: beperkingen op activiteiten met specifieke partijen
• Burundi: Beperkingen op activiteiten met specifieke partijen
• Centraal-Afrikaanse Republiek: beperkingen op activiteiten met specifieke partijen
• Congo, Dem. Rep. of: Restrictions on activities with specific parties
• Krim regio van Oekraïne: Restrictions on Import and export, investment in region
• Cuba: Restrictions on Import, Export, financial transactions and travel
• Iran: Restrictions on Import, Export, and financial transactions
• Libanon: Restrictions on activities with specific parties
• Libië: Beperkingen op activiteiten met een specifieke partijen
• Noord-Korea: Beperkingen op de invoer, de uitvoer en reizen
• Rusland/Oekraïne: Beperkingen op activiteiten met een financiële/energiesector
• Somalië: Beperkingen op activiteiten met een specifieke partijen
• Zuid-Soedan: Beperkingen op activiteiten met een specifieke partijen
• Soedan: Beperkingen op activiteiten met een specifieke partijen
• Syrië: Beperkingen op de invoer, de uitvoer en de financiële transacties
• Venezuela: Beperkingen op activiteiten met een specifieke partijen
• Jemen: Beperkingen op activiteiten met specifieke partijen
• Zimbabwe: beperkingen op activiteiten met specifieke partijen

ITAR beperkingen

Houd er rekening mee dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een aparte lijst bijhoudt van landen die onderworpen zijn aan regelgeving met betrekking tot de internationale wapenhandel (ITAR). Zie de federale regelgeving pagina voor meer informatie.