Office of Foreign Assets Control (OFAC) on osa Yhdysvaltain valtiovarainministeriötä. OFAC hallinnoi Yhdysvaltain hallituksen pakotteita ja kauppasaartoa koskevia ohjelmia sekä erityisesti nimettyjen kansalaisten (SDNs) ja estettyjen henkilöiden luetteloita. Sdn: t ovat kohdemaiden hallitusten omistuksessa tai määräysvallassa olevia tai niiden puolesta toimivia yhteisöjä tai henkilöitä. SDNs voi liittyä myös kansainväliseen huumausainekauppaan tai terrorismiin. Yhdysvaltalaisia henkilöitä voidaan kieltää harjoittamasta tiettyjä toimia luetteloon merkittyjen henkilöiden ja yhteisöjen kanssa ilman OFAC: n etukäteen antamaa lupaa.

Hakeudu ohjeistukseen

• rajoitettujen puolueiden seulontoihin: jos olet tekemisissä rajoitusten kohteena olevan maan kanssa tiettyjen tahojen kanssa, sinua kehotetaan jakamaan ORPAN kanssa kaikkien asianosaisten henkilöiden ja yhteisöjen nimet. ORPA voi seuloa listoja rajoitetuista tahoista varmistaakseen seuraamusmääräysten noudattamisen.
• vientiluvat: Jos harkitset toimia maissa, joihin sovelletaan tuonti -, vienti-tai matkustusrajoituksia, ota yhteyttä Vientivalvontaan osoitteessa [email protected] jotta lisenssimääritys voidaan tehdä.

OFAC: n pakotteiden kohteena olevat maat

pakotteiden määräykset vaihtelevat merkittävästi maittain. Seuraaviin maihin sovelletaan tietyntyyppisiä toimintoja koskevia rajoituksia, kuten jäljempänä esitetään.

• Balkan: tiettyjen puolueiden kanssa harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Valko-Venäjä: tiettyjen puolueiden kanssa harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Burundi: Rajoitukset tiettyjen puolueiden kanssa harjoitettavaan toimintaan
• Keski-Afrikan tasavalta: rajoitukset tiettyjen puolueiden kanssa harjoitettavaan toimintaan
• Kongo, Dem. Rep. of: rajoitukset toimintaan tiettyjen osapuolten kanssa
• Krimin alue Ukrainassa: Tuontia ja vientiä koskevat rajoitukset, investoinnit alueella
• Kuuba: tuontia, vientiä, rahoitustaloustoimia ja matkustamista koskevat rajoitukset
• Iran: tuontia, vientiä ja rahoitustaloustoimia koskevat rajoitukset
• Libanon: tiettyjen osapuolten kanssa tehtävää toimintaa koskevat rajoitukset
• Libya: Tiettyjen osapuolten kanssa harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Pohjois-Korea: tuonti -, vienti-ja matkustusrajoitukset
• Venäjä/Ukraina: rahoitus – /energiasektorilla harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Somalia: tiettyjen osapuolten kanssa harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Sudan: tiettyjen osapuolten kanssa harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Syyria: tuontia, vientiä ja rahoitustaloustoimia koskevat rajoitukset
• Venezuela: tiettyjen osapuolten kanssa harjoitettavaa toimintaa koskevat rajoitukset
• Jemen: Rajoitukset tiettyjen osapuolten kanssa harjoitettavaan toimintaan
• Zimbabwe: rajoitukset tiettyjen osapuolten kanssa harjoitettavaan toimintaan

Itar-rajoitukset

huomaa, että ulkoministeriö ylläpitää erillistä luetteloa maista, joihin sovelletaan kansainvälistä asekauppaa koskevia määräyksiä (ITAR). Katso Federal Regulations-sivulta lisätietoja.